Mesdames et Messieurs, les Actionnaires de la Société Multinationale de Bitumes (S.M.B) sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) qui se tiendra le mardi 23 juin 2026 à 09 heures 30 minutes avec mise en place à 09 heures à l’Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l’Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l’Angle du Boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ;
2. Rapport des Commissaires aux Comptes ;
3. Approbation des états financiers de synthèse de l’exercice clos au 31 décembre 2025 selon le référentiel SYSCOHADA ;
4. Affectation des résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ;
5. Approbation des états financiers de synthèse de l’exercice clos au 31 décembre 2025 selon les normes IFRS.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur ;
7. Fixation du montant des indemnités de fonctions des Administrateurs ;
8. Adoption des résolutions ;
9. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
   Les Actionnaires qui souhaitent assister à cette Assemblée Générale sont priés d’en informer la société, au plus tard le mardi 16 juin 2026 à 18 heures 00 minute, par courrier électronique à l’adresse servicesfinanciers@hudson-cie.com en précisant leurs nom et prénom(s), la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ainsi que le choix d’y participer en présentiel ou par visioconférence.
   Les liens et codes d’accès à la réunion par visioconférence seront transmis aux Actionnaires ayant opté pour ce mode de participation, au plus tard le lundi 22 juin 2026.
   Les formulaires de vote par correspondance seront disponibles auprès des SGI à partir du lundi 08 juin 2026 et devront être déposés au siège de la SGI Hudson au plus tard le mardi 16 juin 2026 à 12 heures 00 minute pour qu’il en soit tenu compte.
   Les formulaires de pouvoir et les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique seront tenus à la disposition des Actionnaires au siège de la SMB et auprès de leurs Sociétés de Gestion et d’Intermédiation à compter du lundi 08 juin 2026.
   Les Actionnaires pourront par ailleurs adresser leurs éventuelles questions à l’adresse électronique servicesfinanciers@hudson-cie.com. Les réponses seront données au cours de l’Assemblée Générale.
   Le Conseil d’Administration